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年度
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股東會日期 | 會議別 | 開會通知
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議事手冊 | 股東會年報 |
股東會議 事錄
| 錄影檔 |
114年度 | 114/06/27 | 常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
114年度 | 114/02/05 | 第1次臨時會 | |||||
113年度 | 113/06/28 | 常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
112年度 | 112/06/19 | 常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
111年度 | 111/06/06 | 常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
110年度 | 110/08/04 | 常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
109年度
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109/06/12 | 常會 | |||||
108年度
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108/06/10 | 常會 | |||||
107年度 |
107/06/21 | 常會 | |||||
106年度 | 106/06/26 | 常會 | |||||
105年度 | 105/06/27 | 常會 | |||||
104年度 | 104/06/22 | 常會 | |||||
103年度 | 103/06/23 | 常會 |
持股比例占前十名之股東：
113年4月30日
| 主要股東名稱/股份 | 持有股數 | 持股比例 |
| 紀敏忠 | 4,616,665 | 10.09% |
| 紀欣萍 | 2,739,000 | 5.99% |
| 沈錫聰 | 2,633,445 | 5.75% |
| 億愷投資有限公司 代表人:鄭偉芳 | 1,907,000 | 4.17% |
| 紀鄭春菊 | 1,864,565 | 4.07% |
| 黃孫竹 | 1,217,000 | 2.66% |
| 怡泰投資股份有限公司 代表人：詹漢山 | 1,216,197 | 2.66% |
| 帝愷投資有限公司 | 702,000 | 1.53% |
| 林鴻昌 | 505,000 | 1.10% |
| 謝宗保 | 463,000 | 1.01% |
一、112年度營業結果報告：
本公司112年1至12月之營業收入為新台幣(以下同) 459,993 仟元，較111年1至12月之528,523 仟元約減少12.97%，稅前淨利18,416 仟元。
單位：新台幣仟元
項目 | 111年度 | 112年度 | 成長率% |
|---|---|---|---|
營業收入 | 528,523 | 459,993 | (12.97) |
營業毛利 | 336,545 | 286,148 | (14.97) |
營業淨利 | 58,288 | 20,436 | (64.94) |
稅前淨利 | 59,329 | 18,416 | (68.96) |
稅後淨利 | 59,481 | 17,732 | (70.19) |
本公司112年度無須對外公開財務預測。
(三)財務收支及獲利能力分析：
112年1至12月之獲利能力分析如下：
獲 利 能 力 | 資產報酬率（％） | 2.92 | |
股東權益報酬率（％） | 3.66 | ||
佔實收資本 比率(％) | 營業利益 | 4.47 | |
稅前利益 | 4.02 | ||
純益率(％) | 3.85 | ||
每股盈餘（元） | 追溯前 | 0.39 | |
追溯後 | 0.39 | ||
(四)產品開發狀況：
本公公司產品種類涵蓋：中藥、西藥、保健食品、化妝品及其他類，並有完整之供銷流通系統，在成藥及保健食品等產品巿場已深耕多年，並建立高度品牌知名度。
本公司產品開發部門同仁，積極尋求與優良同業及國內學術研究機構合作，持續開發更多符合消費者需求之保健食品與藥用化妝品，並提升公司產品品質與差異化，以增加產品競爭力。
二、本年度（112年度）營業計劃概要：
收視普及率達 95 %之自營電視台是本公司最主要銷售通路之一，受到電子商務巿場蓬 勃發展以及電視台陸續加 入巿場，使得整體電視購物平台及2電視台通路巿場競爭加劇。 去年由於新冠股炎疫情肆虐使得整體保健食品銷售金額大幅成長，今年疫情持續降溫，保 健食品成長力道減緩，但在經營團隊積極努力之下，今年銷售情形仍維持穩定水準，利潤 成長態勢仍較去年有所成長。
未來除了維持既有的中老年客群之外，並積極開發適合該通路之新產品，並增聘新生代主持群、更新各項設備與節目內容，以增加收視族群與收視群眾的互動，未來目標客群將努力開拓往下 5 至 10 歲，設定在 35 歲以上青壯族群巿場，期使通路營收之穩定成長。未來該通路會開發更多符合年輕族群需求的產品，並隨時關注該市場環境的變化，來即時修正及 加強行銷方式與策略，以期再創通路營收的增長。
在廣播電台通路方面，今年已積極評估各地區經營效益，刪減效益不佳區域，保留效益 獲利佳的區域，汰弱留強以提升廣播電台通路的巿場競爭力及效益。
在連鎖藥妝與藥房通路方面，過 去一年因受到新冠肺炎疫情影響，實體通路業績大幅下滑 ，111年疫情緩解 將有助於實體通路巿場復甦，我們已持續與通路經銷商洽談將公司新 產品上架鋪貨販售，期待來年疫情受到控制後業績能止跌回升，公司亦會針對內部作業流程改善，並藉由藥品優良運銷規範 (GDP)之資格認證，讓通路商與消費者重拾對公司產品的信心。在新產品開發方面，積極與國外優良有信譽廠商接洽，引進並代理具市場產品差 異化的優質藥品或保健類產品，以增加營收獲利動能，並減少市場上的價格競爭風險 。
近年新興電商通路持續發展，市場交易模式成熟、使用方便行動裝置日益普遍以及第三 方支付的建置完整，讓越來越多消費者習於網路平台購物，有鑑於此我們除了積極拓展網 購電商通路布局，更積極加強網購平台宣傳活動，以使廣告效能極大化。此外，積極開發電視購物台巿場，也是公司未來一年的銷售工作重點，拓展數量龐大的主力消費客群，故公司在通路策略的因應上，仍會以既有的廣大行銷通路為基礎，繼續積極經營電子商務通 路與個人消費市場之經營，以順利達公司112年設定的營業目標。
三、未來公司發展策略：
以下就上述計劃簡述本公司明年經營方針：
(一) 經營方針：
在通路策略上會持續推動下列措施：
1、依據各通路特性、季節性與流行性等因素，積極開發不同性質的產品與加強產品的廣告行銷。
2、擴增專業團隊創新節目內容，讓電視台營收持續成長。
3、積極爭取代理國外具差異性藥品，以開拓更多新產品，豐富公司產品種類。並加強與國內其他生技藥品公司合作開發政府認證之健字號保健食品與藥品。
(二) 預期銷售數量及其依據：
藥房通路將藉由加強廣告產品與新產品的推廣行銷鋪貨，該通路業績可望恢復增長，該通路仍會持續著重在這銷售策略上。另外，公司營收最大之電視台與購物平台銷售通路，雖業績已明顯恢復穩定，惟本公司會持續透過開發適合該通路消費族群的產品，以及視該通路的市場消費變化隨時修正產品之銷售種類，以期增加該通路之營收。
(三) 重要產銷、產品開發政策：
1、行銷策略：
（1）掌握市場資訊、持續開發新產品及更新商品組合，加強產品之廣告行銷，以提高市場佔有率。
（2）持續積極拓展新的市場通路，以開拓公司營收及營業利益之成長，以期增加公司股東的權益。
2、生產策略：本公司自民國106年起變更生產政策，將原有自製之藥品、食品與化妝品，全部委由廠商代工生產，降低產品的製造成本，並取得藥品優良運銷規範(GDP)之認證；強化與其他生技公司合作開發新產品的產能。
3、產品開發策略：積極尋找代理國外具市場差異化產品引進國內銷售，並加強與國內生技產業之公司、學研機構的合作，持續開發市場需求之創新商品。
四、分析外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響：
就生技醫療產業而言，生產技術的穩定及突破是確保產品品質的重要關鍵，故整體產業鏈也勢必朝專業分工發展，本公司將運用行銷通路上的優勢，積極尋找國內生技公司分工合作，開發適合國內市場新產品。 為降低產業及市場環境變動之影響，除積極開拓及建構多元化之通路，以符合產業及市場之變動及消費者之需求外，並持續強化及革新公司之核心能力與執行力，落實公司治理、風險管控，以創造公司之穩定成長，及股東最大之利益。
最後，隨著氣候議題引發國際高度重視，各國政府陸續提出「2050年淨零排放」的宣示與行動。我國政府呼應全球淨零趨勢，亦宣示2050年淨零轉型是台灣的目標。為配合政府淨零重大政策，本公司亦積極將減排納入公司工作重點，不論是產品開發或業務推廣等方面，一方面落實政府淨零重大政策，另一方面更是為地球盡一份心力。
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